证券代码：600710     股票简称：常林股份      编号：临 2011-16
               常林股份有限公司
       第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

     常林股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2011
年 6 月 1 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2011 年 6 月 10
日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、宁宇、陈文化、
李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议具有法律效力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真
审议，通过了以下议案：
1、关于公司第五届董事会推迟换届的议案
    为更好地推进并完成常林项目园区建设，保持公司董事会工作
的完整性和连续性，公司第五届董事会换届将推迟至 2011 年 12 月
底以前完成。第五届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行
董事职责。
     注：第五届董事会任期原为：2008 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、关于公司总经理聘期延长的议案
    因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司总经理
蔡中青先生的聘期延长至 2011 年 12 月底。
    注：蔡中青先生任公司总经理的聘期原为至 2011 年 6 月 30 日
到期。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3、关于公司副总经理等高级管理人员聘期延长的议案
    因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司副总经
理廖晓明先生（兼总工程师）、顾建甦先生（兼财务负责人）、王传
明先生、陈卫先生、王宏俊、王湘明先生的聘期延长至 2011 年 12
月底。
    注：上述高级管理人员的聘期原为至 2011 年 6 月 30 日到期。


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    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、关于公司董事会秘书和证券事务代表聘期延长的议案
     因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司董事会
秘书梁逢源先生、证券事务代表冯伟国先生的聘期延长至 2011 年
12 月底。
     注：上述人员的聘期原为至 2011 年 6 月 30 日到期。
     同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、关于公司董事会根据公司非公开发行股票发行结果修改公司章
程的议案
    根据常林股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的决议,公
司股东大会授权公司董事会根据公司非公开发行股票发行结果修
改公司章程相应条款,现公司董事会根据最终发行结果,修改如下:
    (1)公司章程第一章第六条修改为:
公司注册资本为：人民币 53357 万元。
    (2)公司章程第三章第十九条修改为:
    公司股份总数为:533,570,000 股,公司的股本结构为:普通股
533,570,000 股。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案
    为进一步提高公司治理水平，保证和规范公司董事会秘书依法
履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章
程》等法律法规和其他规范性文件，修改并重新制订了《常林股份
有限公司董事会秘书工作制度》，内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
   特此公告。



                                    常林股份有限公司董事会
                                        2011 年 6 月 11 日


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