证券代码：600710      股票简称：常林股份      编号：临 2011-39
                常林股份有限公司
          第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
     常林股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2011 年 12 月
20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2011 年 12 月 30 日
上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8
人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、韩学松、陈文
化、傅根棠，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事韩学
松代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法
律效力，根据相关法律法规，公司董事会半数以上董事共同推举公司
董事吴培国先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、会议推选吴培国先生为公司第六届董事会董事长，任期从 2011
年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。其中：
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     推选蔡中青先生为公司第六届董事会副董事长，任期从 2011 年
12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。其中：
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于聘任公司总经理的议案；
    根据董事会讨论，董事会拟聘请陈卫先生为总经理，聘期从 2011
年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；
    根据公司总经理的提名，董事会拟聘任廖晓明先生、王传明先生、
王湘明先生、王宏俊先生、诸兆民先生为副总经理，拟聘任邱菊瑛女
士为财务总监，其中：廖晓明先生兼总工程师，以上人员聘期从 2011
年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案；
    根据公司第六届董事会董事长的提名，董事会拟聘任梁逢源先生
为董事会秘书，聘任冯伟国先生为证券事务代表，聘期从 2011 年 12
月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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五、 关于公司董事会审计委员会组成的议案；
    根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经董事
长提名：公司第六届董事会审计委员会由以下三名董事组成。
    陈文化先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事）、顾建甦先生
    其中，陈文化先生（独立董事）为主任委员（召集人）
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于公司董事会战略与投资委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，
经董事长提名：公司董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成。
    吴培国先生、王伟炎先生、蔡中青先生、陈卫先生、韩学松先生
（独立董事）
    其中，吴培国先生为主任委员（召集人）
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于公司董事会提名委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事
长提名：公司董事会提名委员会由以下三名董事组成。
    吴培国先生、宁宇先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事）
    其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成的议案
    根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，
经董事长提名：公司董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成。
    王伟炎先生、宁宇先生（独立董事）、陈文化先生（独立董事）
    其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事认为：对于第六届董事会第一次会议推选董事长、
副董事长，聘任总经理及高级管理人员等的程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，经审阅个人履历，未发现有不符合任职的情况，同
意本次董事会会议所做出的决议。
     特此公告。
                                常林股份有限公司董事会
                                      2011 年 12 月 31 日
附简历：
    1、吴培国、蔡中青、陈卫简历详见 2011 年 12 月 15 日的《上海
证券报》。
    2、廖晓明 男，1962 年 1 月生，工程管理硕士，教授级高级工
程师。曾任常州林业机械厂设计处副处长、处长、总工助理，常林股
份有限公司总质量师，现任常林股份有限公司副总经理兼总工程师。

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    3、王传明 男，1967 年 8 月生，工程管理硕士，高级工程师。
曾任常州林业机械厂车间副主任，常林股份有限公司车间主任、生产
处处长、道路机械分公司经理、生产部部长、副总经理、常州现代工
程机械有限公司副总经理、现代（江苏）工程机械有限公司副总经理，
现任常林股份有限公司副总经理。
    4、王湘明 男，1957 年 11 月生，大学文化，高级经济师。曾任
常州林业机械厂金一车间副主任、厂党委办公室副主任、主任、厂办
公室副主任、主任、常林股份有限公司董事会秘书、常林股份有限公
司人事处处长、组织处处长、常州常林机械有限公司副总经理、总经
理，现任常林股份有限公司副总经理、现代（江苏）工程机械有限公
司副总裁。
    5、王宏俊 男，1971 年 2 月生，工程硕士，高级工程师。曾任
常林股份有限公司安技科技术员、安技处副处长、处长、安技设备部
副部长、部长、办公室主任、总经理助理、中国福马集团副秘书长、
2005 年 9 月至 2008 年 7 月期间被委派为援疆干部，历任新疆塔城地
区乡镇企业局党组成员、副局长、新疆塔城地区招商局党组成员、副
局长、经济协作办公室副主任，现任常林股份有限公司副总经理。
    6、诸兆民 男，1970 年 12 月生，大学，工程师。曾任常林股份
有限公司供应部主管、副部长、生产安设部副部长、车间主任、党支
部副书记，现任常林股份有限公司结构件事业部部长、党支部副书记。
    7、邱菊瑛 女，1971 年 10 月生，大学，高级会计师。曾任常林
股份有限公司销售公司会计、财务部会计、财务部副部长，现任常林
股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。
    8、梁逢源 男，1971 年 4 月生，大学，高级工程师。曾任常林
股份有限公司设计处科员、车间副主任、车间主任、公司售后服务部
部长、党委办公室主任，现任常林股份有限公司董事会秘书兼党委副
书记、纪委书记。
    9、冯伟国 男，1955 年 11 月生，大专，工程师。曾任常州林业
机械厂车间副主任、车间主任、企管办副主任、厂办副主任、规划证
券部部长，现任常林股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部
长。




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