证券代码：600710     股票简称：常林股份       编号：临 2012-07
                    常林股份有限公司
      关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
     常林股份有限公司根据第六届董事会第二次会议决议，决定召开
2011 年年度股东大会。
     一、 会议时间：2012 年 3 月 23 日上午 8：30
     二、 会议地点：公司会议室
     三、 会议召集人：常林股份有限公司董事会
     四、 召开方式：现场表决
     五、 会议议题：
     1、关于公司 2011 年年报及摘要的议案
     2、关于公司 2011 年董事会工作报告
     3、关于公司 2011 年监事会工作报告
     4、关于公司 2011 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的
报告
     5、关于公司 2011 年利润分配预案
     6、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案
     7、关于 2011 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事
报酬的议案
     8、关于公司 2012 年度申请银行贷款授信额度的议案
     9、关于公司 2011 年度日常关联交易情况及 2012 年度日常关联
交易预计的议案
     10、关于续聘会计师事务所的议案
     11、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
     12、关于公司调整独立董事薪酬的议案
     以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
     六、出席会议人员：
     1、2012 年 3 月 16 日（星期五）下午 15：00 上海证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司全体股东。
     2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
     3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托
书格式附后。
     七、会议登记事项
     1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐
户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登
记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方
式登记。
     2、登记地址：江苏省常州市黄河西路 898 号常林股份有限公司

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董事会工作部。
    3、登记时间：2012 年 3 月 21 日 9：00--16：00
    4、联系方法： 电      话：（0519）86781158
                    传     真：（0519）86755314、86750025
                    邮政编码：213136
    5、联系人：王星际
      八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
      特此公告。


                                   常林股份有限公司董事会

                                     2012 年 2 月 29 日



附件一:股东大会授权委托书
    兹委托        先生/女士（身份证号：              ）出席常林
股份有限公司于 2012 年 3 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会，并
授权对会议审议事项：
    1、 对《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》行使         表
决权；
    2、 对《关于公司 2011 年董事会工作报告》行使       表决权；
    3、 对《关于公司 2011 年监事会工作报告》行使       表决权；
    4、对《关于 2011 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的
报告》行使     表决权；
    5、对《关于公司 2011 年利润分配预案》行使      表决权；
    6、 对《关于 2011 年度财务决算报告的议案》行使       表决权；
    7、对《关于 2011 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、
监事报酬的议案》行使      表决权；
    8、对《关于公司 2012 年度申请银行贷款授信额度的议案》行使
表决权；
    9、对《关于 2011 年日常关联交易情况和 2012 年日常关联交易
的预计的议案》行使      表决权；
    10、对《关于续聘会计师事务所的议案》行使       表决权；
    11、对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》行使     表决权；
    12、对《关于公司调整独立董事薪酬的议案》行使         表决权；
      委托人签名：                 委托人身份证号码：
      委托人股东帐号：             委托人持股数量：
      受托人签名：                 受托人身份证号：
      受托日期：
      注：授权委托书复印及剪报均为有效。




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