常林股份：第六届董事会第二次会议决议公告2012-02-28
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2012-05
常林股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性称述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2012 年 2 月
17 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2012 年 2 月 27 日上
午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，
分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、宁宇、陈文化、傅
根棠，独立董事韩学松因公务未能参加会议，委托独立董事宁宇代行
表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，
会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案；
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 关于公司 2011 年总经理工作报告的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 关于公司 2011 年董事会工作报告的议案；
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于 2011 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的
议案；
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度
等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提
资产减值准备 225.18 万元，核销各项准备 1,073.14 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 关于公司 2011 年利润分配预案的议案；
经信永中和会计师事务所审计，本公司 2011 年度母公司实现净
利润为 170,559,979.30 元 ，减去按照《公司章程》规定，按净利润
10%提取法定盈余公积 17,055,997.93 元，当年可供股东分配的利润
为 153,503,981.37 元，加上年初未分配利润 625,970,390.42 元，
扣除本年度支付的上年度股利 24,310,000 元，本年可供股东分配的
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利润为 755,164,371.79 元。
拟提出 2011 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以
资本公积转增股本。
上述分配预案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 关于公司 2011 年度财务决算的报告；
截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 31.88 亿元；负债总额
为 10.92 亿元；股东权益为 20.96 亿元；
2011 年度公司主营业收入为 20.15 亿元；主营业成本为 17.77
亿元；净利润为 1.68 亿元；每股收益为 0.33 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 关于 2011 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报
酬的议案；
为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事
的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公
司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事 2011 年度报酬事项（详
见《公司 2011 年年度报告》相关内容）提交公司 2011 年年度股东大
会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 关于公司 2012 年度申请银行贷款授信额度的议案；
根据 2012 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度
如下：
1、向中国工商银行常州分行申请 16,000 万元综合授信额度；
2、向中国农业银行常州分行申请 15,000 万元综合授信额度；
3、向中国银行常州分行申请 15,000 万元综合授信额度；
4、向中国中信银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
5、向中国招商银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
6、向上海浦东发展银行常州支行申请 5,000 万元综合授信额度；
7、向中国交通银行常州分行申请 26,000 万元综合授信额度；
8、向中国华夏银行常州分行申请 8,000 万元综合授信额度；
9、向中国建设银行常州分行申请 8,600 万元综合授信额度；
公司 2012 年度申请银行综合授信额度总计 113,600 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 关于公司 2012 年对外担保的议案；
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根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》
等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2012 年度
对外担保总额为 5,000 万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关
文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产
生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保
方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符
合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层
负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。
独立董事对本议案发表了认可意见。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于公司 2012 年度日常关联交易的议案；
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限
公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经
营发展的需要，公司拟确定 2012 年度与公司关联方日常关联交易总
额为 80,000 万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市
场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品
零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交
易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前
述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联
交易事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。本议案关联董事回避表决。
独立董事对本议案发表了认可意见。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、关于公司调整独立董事薪酬的议案；
鉴于独立董事工作内容、责任及对公司良性发展的积极作用，结
合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟将独立董事薪酬
调整为每年5万元（税前），本薪酬调整拟从2012年1月1日起实施。
本议案需提交股东大会审议。本议案关联董事回避表决。
独立董事对本议案发表了认可意见。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、关于公司与常州常林机械有限公司租用资产的议案；
因公司新厂区建设尚未全部完成，根据生产经营需要，公司需使
用具备停放及测试工程机械整机产品条件的完整场地。现拟就近租用
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常州常林机械有限公司（以下“常林机械”）现有厂房及附属设施、
停车场，以满足以上暂时需要。租赁期限预计两年。拟租用的厂房及
场地的面积分别为 10000 ㎡和 35000 ㎡，拟租用的厂房及场地的年租
金为 180 万元。
公司拟向常林机械提供高、低压配电。根据常林机械的用电容量，
公司向常林机械收取 0.20 元/度的设备使用费，预计今年金额为 10 万
元。
本议案关联董事回避表决。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、关于公司续聘会计师事务所的议案；
根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股
份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关
要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2011 年度公司审计工作进
行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务
所为公司 2012 年度财务报告的审计机构，年报审计及内控报告审核
费用为 45 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、关于召开 2011 年年度股东大会的议案。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十四项
议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2012 年 2 月 29 日
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