证券代码：600710    股票简称：常林股份       编号：临 2012-14
                常林股份有限公司
          第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性称述或者遗漏负连带责任。
     常林股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2012 年 3 月
20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2012 年 3 月 30 日上午
以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分
别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、韩学松、宁宇、陈文
化、傅根棠，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效
力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下
议案：
一、常林股份有限公司内部控制规范实施工作方案
    关于《常林股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见附件。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于公司设立常州常林国际贸易有限公司的议案
    为充分利用国家鼓励出口的各种优惠政策，提升常林股份有限公
司（以下简称“公司”）国际市场上竞争力，促进国际市场开拓，做
大出口业务，满足国外代理及客户对设备的成套需求，公司拟成立“常
州常林国际贸易有限公司”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准，
以下简称“常林国贸”），常林国贸为公司的全资子公司，注册资本
拟定为 3000 万人民币，投资形式为现金出资。
    常林国贸经营范围拟为：经营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；与出口自
产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境
外工程相关服务的劳务人员的对外派遣；咨询服务；承办“三来一
补”、进料加工业务；工程机械制造、机械零部件加工；普通机械、
电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                              常林股份有限公司董事会

                                   2012 年 3 月 31 日