证券代码：600710        证券简称：*ST 常林            公告编号：2016-84


                           常林股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第八届董事会第三
次会议通知及相关资料于 2016 年 12 月 9 日分别以书面、传真、电子邮件方式向
全体董事发出，会议于 2016 年 12 月 14 日上午在公司会议室以现场加通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
   会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、   关于增加公司注册资本的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见增加注册资本公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、   关于修订公司章程的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见修改章程公告，最终内容以
有权机关核准为准。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、   关于公司对全资子公司进行增资的议案

   本次公司募集资金人民币 15.00 亿元，发行费用为人民币 3,409.60 万元，
募集资金净额为人民币 146,590.40 万元。根据此次募集资金计划，拟将募集资
金净额全部用于对全资子公司江苏苏美达集团有限公司进行增资。增资完成后，
江苏苏美达集团有限公司注册资本增至 8 亿元，实缴 8 亿元，其余计入资本公积。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、   关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案


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   公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、   关于制定《常林股份有限公司投资管理实施细则》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、   关于制定《常林股份有限公司全面风险管理办法》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、   关于制定《常林股份有限公司董事会议案收集管理办法》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、   关于控股子公司江苏苏美达机电有限公司设立俄罗斯分公司的议案

   具体内容见专项公告。董事会授权经营层办理相关设立事宜。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、   关于控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司向 ISQ 转让电站项目的
   议案

   具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、   关于公司部分募集资金投资项目替换的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、 关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案

   公司将于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议上述相
关议案。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
   具体内容见临时股东大会通知公告。
   特此公告。
                                                常林股份有限公司董事会

                                                       2016 年 12 月 15 日



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