证券代码：600710       证券简称：*ST 常林            公告编号：2017-019


                           常林股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   常林股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知及相
关资料于 2017 年 4 月 9 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2017 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章
程》的有关规定，决议合法有效。
   会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、   关于公司 2016 年年报及摘要的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、   关于公司 2017 年一季度报告的议案

   具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、   关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、   关于公司 2017 年度财务预算方案的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、   关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

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   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、   关于公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、   关于控股子公司向中国信用保险提供融资担保的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、   关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、   关于公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、   关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、 关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、 关于《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、 关于《公司独立董事 2016 年度履职报告》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、 关于制定《常林股份有限公司内部控制管理制度》的议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。具体内容
见专项公告。

十五、 关于制定《常林股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案


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   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。具体内容
见专项公告。

十六、 关于《公司 2016 年内控自我评价报告》的议案

   具体内容见报告全文。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十七、 关于支付公司 2016 年董事及高级管理人员薪酬的议案

   具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十八、 关于续聘公司 2017 年年度审计及内部控制审计事务所的议案

   同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公

司 2017 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用

授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司 2017

年年度股东大会召开之日止。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十九、 关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见报告全文。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十、 关于公司部分募集资金项目替换的议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十一、   关于《公司关于<江苏苏美达集团有限公司 2016 年度业绩承诺完成
   情况>的说明》的议案

   具体内容见报告全文。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十二、   关于《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》的议案

   公司暂停上市期间，经过公司努力，已符合《上海证券交易所股票上市规则》


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第 14.2.1 条的规定，具备恢复上市的条件。同意公司在 2016 年年度报告披露后
五个交易日内向上海证券交易所提出恢复上市申请。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十三、   关于《公司董事会暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报告》的
   议案

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十四、   关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

   具体内容见年度股东大会通知公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
   特此公告。




                                                  常林股份有限公司董事会

                                                         2017 年 4 月 20 日




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