证券代码：600710            证券简称：ST 常林          公告编号：2017-070


                          苏美达股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知及
相关资料于 2017 年 11 月 13 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

   本次会议审议通过了以下议案：

一、   关于公司配套募集资金投入光伏电站项目的议案

   具体内容见专项公告。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、   关于开设公司募集资金专户的议案

    经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司募集资金项目替换及金
额调整事宜。根据募集资金项目的建设情况和剩余募集资金的使用安排，公司将
使用募集资金以增资的方式投入 11 个太阳能光伏电站项目，共涉及 14 个项目公
司（其中包括 3 个夹层公司）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司在
北京银行南京分行开立上述 14 个项目公司的募集资金监管专项账户。

    募集资金监管专项账户开立后，公司将在募集资金到账后一个月内与财务顾
问、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储监管协议，严格按照相关法律
法规的规定管理和使用募集资金。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

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三、   关于修订公司章程的议案

   具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近
一次股东大会审议。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、   关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

    为进一步明确并规范公司信息审批及披露流程，同时适应公司完成重组后信
息披露管理方面的变化，公司董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修订。

    具体内容见专项公告。修订后的《信息披露事务管理制度》请见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、   关于制定公司《信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案

   为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依
据相关法律法规，公司董事会同意制定《信息披露重大差错责任追究管理办法》。

   具体内容见专项公告。《信息披露重大差错责任追究管理办法》请见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

   特此公告。




                                               苏美达股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 18 日


   报备文件
《苏美达股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》




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