证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2019-014



                       苏美达股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知
及相关资料于 2019 年 3 月 14 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2019 年 3 月 25 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限
公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

    一、 关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    三、 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为

155,353,709.24 元（母公司），加上本年初未分配利润 55,223,063.25 元，根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积 15,535,370.92

元，扣除 2017 年度利润分配 54,883,476.23 元，2018 年末可供分配利润为

140,157,925.34 元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案

如下：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,306,749,434 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元（含税），共计派发现金红利人民币

137,208,690.57 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，分红金额占合并

                                    1
报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.12%。2018 年度不送股，

也不以资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    四、 关于公司 2018 年度计提减值准备和核销资产的议案

    具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    五、 关于《公司 2018 年内控自我评价报告》的议案

    具体内容见报告全文。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    六、 关于《苏美达集团 2018 年业绩承诺完成情况的说明》的议案

    具体内容见报告全文。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    七、 关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

    具体内容见报告全文。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    八、 关于聘任公司 2019 年年审及内部控制审计事务所的议案

    公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天

健所”）作为公司 2019 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相

关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期

至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    九、 关于支付公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬的议案

    具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    十、 关于《公司 2018 年社会责任报告》的议案

    具体内容见报告全文。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    十一、 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
                                   2
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    十二、 关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    十三、 关于《公司董事会审计与风险控制委员会 2018 年度履职情况报告》

的议案

   具体内容见专项报告。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    十四、 关于公司董事长代行总经理权责的议案

   经公司董事会审议通过，在公司董事会聘任新的总经理之前，暂由董事长杨

永清先生代为履行总经理权责，代理期至董事会聘任新任总经理终止。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    十五、 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

   具体内容见年度股东大会通知公告。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

   特此公告。


                                                苏美达股份有限公司董事会

                                                        2019 年 3 月 26 日




                                  3