证券代码：600710           证券简称：苏美达           公告编号：2019-027



                       苏美达股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知
及相关资料于 2019 年 4 月 12 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2019 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限
公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

    一、 关于《公司 2019 年第一季度报告及正文》的议案

    具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、 关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

    为全面落实全国国有企业党的建设工作会议精神，不断完善法人治理结构，

建设中国特色现代国有企业制度，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关

于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关规定，结

合公司实际，制定《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

    具体内容见公司 2019 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）

的《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    三、 关于制定《苏美达股份有限公司发展战略和规划管理办法》的议案

    为规范公司发展战略和规划管理工作，提高公司及所属子公司战略规划决策

与执行的科学性和有效性，促进战略规划有效落地，根据《公司章程》《公司“三


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重一大”事项集体决策制度实施办法》及相关规定，公司制定《公司发展战略和

规划管理办法》。

    具体内容见公司 2019 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）

的《公司发展战略和规划管理办法》。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。



    特此公告。


                                                苏美达股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 20 日




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