证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2019-037



                       苏美达股份有限公司

             第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知

及相关资料于 2019 年 7 月 26 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2019 年 8 月 8 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。本次监事会会议由王玉琦主席主持，会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

    监事会对公司董事会编制的 2019 年半年度报告进行了书面审核，认为：

    1. 公司 2019 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十

九次董事会、八届十八次监事会会议审议通过。公司 2019 年半年度报告的编制

和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；

    3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    经审核，监事会认为，《公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记录和

                                   1/2
误导性陈述。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    三、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案

    经审核，监事会认为，公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》

符合相关法律法规，客观、真实的反映了公司重大资产重组标的资产减值情况，

且审计机构及独立财务顾问均出具了审核意见。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    四、关于对公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    经审核，监事会认为，公司计划使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进

行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募

集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和

全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司对部分闲置募集

资金进行现金管理。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    五、关于公司控股子公司核销相关资产的议案

    经审核，监事会认为，本次核销资产的事项符合《企业会计准则》和相关政

策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成

果。本次核销的资产已在之前全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，

公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次核销资产。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    六、关于修订公司章程的议案

    经审核，监事会认为，本次章程修订符合相关法律法规，公司董事会审议合

法合规，监事会同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。



    特此公告。

                                               苏美达股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 9 日

                                                                         2