证券代码：600710             证券简称：苏美达       公告编号：2019-036



                       苏美达股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知

及相关资料于 2019 年 7 月 26 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会

议于 2018 年 8 月 8 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出

席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本

次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，决议合法有效。

    本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

    一、 关于公司 2019 年半年报及摘要的议案

    具体内容见专项报告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、 关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    三、 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案

    具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    四、 关于公司控股子公司核销相关资产的议案

    经审议，公司董事会同意本次资产核销。具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    五、 关于对公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司将在确保不影响募


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集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一

年内，对最高总额不超过 2 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲

置募集资金进行现金管理。

    具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    六、 关于修订公司章程的议案

    根据全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过《全国人民代表大会

常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》及修订后的《公司法》，

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，

将提交最近一次股东大会。具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    七、 关于制定《苏美达股份有限公司套期保值期货业务管理制度》的议案

    为规范公司大宗商品期货及远期运费交易的套期保值业务，有效利用金融工

具，规避价格波动风险和管理经营敞口，根据《关于进一步加强中央企业金融衍

生业务监管的通知》《企业内部控制基本规范》《商品期货套期业务会计处理暂行

规定》等文件及其他国家有关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意制

定《苏美达股份有限公司套期保值期货业务管理制度》。

    相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    八、 关于修订《苏美达股份有限公司投资管理办法》的议案

    根据上级监管部门近年来最新的投资监管要求，针对公司近年来在投资管理

过程中面临的新形势、新问题等，公司董事会同意对《公司投资管理办法》进行

修订。修订内容主要涉及投资审批权限调整、投资审查关注重点变化、投资审批

流程规范化、投后管理及责任追究完善等方面内容。

    相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    特此公告。
                                               苏美达股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 9 日

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