证券代码：600710                证券简称：苏美达        公告编号：2019-060



                         苏美达股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2019 年 11 月 12 日

(二)    股东大会召开的地点：公司 201 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                                  35

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          496,895,840

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）       38.0253


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大
会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生，

   独立董事杨朝军先生因公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王玉琦先生、监事杨炳生先生因

   公务未出席本次会议；
3. 公司财务总监兼董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订公司章程的议案
  审议结果：通过

表决情况：
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

    A股             495,832,540    99.7860     1,063,300       0.2140          0    0.0000

2. 议案名称：关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议

   案

  审议结果：通过

表决情况：
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

    A股             183,422,763    98.7029     2,410,400       1.2971          0    0.0000

3. 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

表决情况：
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

    A股             495,836,640    99.7868     1,059,200       0.2132          0    0.0000

4. 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充

   流动资金的议案

  审议结果：通过

表决情况：
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

    A股             495,818,540    99.7831     1,077,300       0.2169          0    0.0000

5. 议案名称：关于子公司承诺事项延期的议案

  审议结果：通过

表决情况：
                                       同意                              反对                        弃权
       股东类型
                                票数           比例（%）         票数        比例（%）       票数          比例（%）

            A股                495,241,040     99.6669       1,654,800          0.3331               0      0.0000

     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                  同意                        反对                          弃权
                    议案名称
序号                                           票数          比例（%）     票数          比例（%）       票数     比例（%）

       关于公司子公司与国机财务有限责
 2                                            1,474,000      37.9467      2,410,400      62.0533            0      0.0000
       任公司签署金融服务协议的议案
       关于终止部分募集资金投资项目并
 4     将剩余募集资金用于永久补充流动         2,807,100      72.2660      1,077,300      27.7340            0      0.0000
       资金的议案

 5     关于子公司承诺事项延期的议案           2,229,600      57.3988      1,654,800      42.6012            0      0.0000


     (三)     关于议案表决的有关情况说明

         议案 1、3 特别决议议案，其中议案 1 已获得出席股东大会有效表决权股份

     总数的 99.7860%通过，议案 3 已获得出席股东大会有效表决权股份总数的

     98.7029%通过。议案 2 为关联交易议案，公司关联股东中国机械工业集团有限公

     司、中国电器科学研究院股份有限公司就本议案进行了回避表决。
     三、 律师见证情况

     1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

         律师：侯敏、顾侃

     2. 律师见证结论意见：

         本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席

     本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和

     公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

     四、 备查文件目录

     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                                                   苏美达股份有限公司

                                                                                      2019 年 11 月 13 日