证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2019-065



                       苏美达股份有限公司

               第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知

及相关资料于 2019 年 12 月 6 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决
监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关

联交易的议案
    经审核，监事会认为，公司全资子公司收购江苏美达资产管理有限公司部分

股权符合公司战略发展方向，定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东利益

的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
    经审核，监事会认为，公司申请与关联方之间的 2020 年日常关联交易额度，

有利于实现专业协作、优势互补，提高公司日常业务开展的效率，董事会审议程

序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需

公司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    三、关于部分募投项目延期的议案

    经审核，监事会认为：本次募投项目延期不存改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，符合公司募集资金项目实施的实际情况。因此，监

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事会同意“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。



    特此公告。



                                               苏美达股份有限公司监事会

                                                       2019 年 12 月 12 日




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