证券代码：600710             证券简称：苏美达        公告编号：2020-041



                         苏美达股份有限公司

                 第九届监事会第二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知及

相关资料于 2020 年 10 月 19 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有

效。

    本次会议审议并通过了以下议案：

       一、关于公司 2020 年三季度报告及正文的议案
    监事会对公司董事会编制的 2020 年三季度报告进行了书面审核，认为：

    1. 公司 2020 年三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司九届二

次董事会、九届二次监事会会议审议通过。公司 2020 年三季度报告的编制和审

议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 公司 2020 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和

财务状况等事项；

    3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与三季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

       二、关于子公司承诺事项延期的议案
    经审核，监事会认为，本次苏美达集团有拟延期该承诺的原定履行期限事项
审议和决策程序合法合规，不存在损害上市公司股东利益的情形。该议案尚需公


                                    1/2
司股东大会审议通过后方可实施。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。



   特此公告。




                                              苏美达股份有限公司监事会

                                                      2020 年 10 月 24 日




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