证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2020-050



                        苏美达股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及

相关资料于 2020 年 12 月 3 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议

于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，决议合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、 关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、 关于公司 2021 年日常关联交易的议案

    本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过 2021 年公司日

常关联交易额度为人民币 37,590 万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一

控制下的关联方之间调剂使用。具体内容见专项公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事

杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。

    三、 关于公司控股子公司核销相关资产的议案

    公司控股子公司新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋”）所属扬州鼎润

资产管理有限公司（以下简称“鼎润资产公司”）为公司在破产重整前存续的子

企业。新大洋对其长期股权投资账面余额为 157,646,400.00 元。由于破产重整

前，鼎润资产一直处于非持续经营状态，新大洋对持有的长期股权投资累计计提
减值准备 156,709,934.22 元。破产重整完成以后，新大洋对该投资的减值准备

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未再进行计提。

    根据新大洋计划，年底前将完成鼎润资产公司的清算工作，故以破产重整前

累计计提的减值准备 156,709,934.22 元对长期股权投资进行核销，并将减值准

备未覆盖账面原值的部分（936,465.78 元）结转当期清算损益。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    四、 关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案

    具体内容见专项公告。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。



    特此公告。


                                               苏美达股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 9 日




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