苏美达股份有限公司


证券代码：600710              证券简称：苏美达      公告编号：2021-033


                         苏美达股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年8月25日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

    的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日    14 点 30 分

    召开地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日

                        至 2021 年 8 月 25 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
苏美达股份有限公司



          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

      有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                      投票股东
序号                                议案名称                            类型
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1      关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案        √
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行
  2                                                                      √
         公司债券条件的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司
3.00                                                                     √
         债券方案的议案
3.01         发行规模                                                    √
3.02         票面金额及发行价格                                          √
3.03         债券期限及品种                                              √
3.04         债券利率及确定方式                                          √
3.05         还本付息的期限和方式                                        √
3.06         赎回条款或回售条款                                          √
3.07         担保情况                                                    √
3.08         发行方式                                                    √
3.09         发行对象及向公司股东配售的安排                              √
3.10         承销方式及上市安排                                          √
3.11         募集资金用途                                                √
3.12         决议的有效期                                                √
         关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限
  4                                                                      √
         公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行
  5                                                                      √
         可续期公司债券条件的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案
6.00                                                                     √
         的议案
6.01         发行规模                                                    √
6.02         票面金额及发行价格                                          √
6.03         债券期限及品种                                              √
6.04         债券利率及确定方式                                          √
6.05         还本付息的期限和方式                                        √
苏美达股份有限公司


6.06         赎回条款或回售条款                                              √
6.07         担保情况                                                        √
6.08         发行方式                                                        √
6.09         发行对象及向公司股东配售的安排                                  √
6.10         承销方式及上市安排                                              √
6.11         募集资金用途                                                    √
6.12         续期选择权                                                      √
6.13         决议的有效期                                                    √
         关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限
  7                                                                          √
         公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
  8      关于子公司申请注册中期票据额度的议案                                √
  9      关于子公司申请注册永续中期票据额度的议案                            √
    备注：议案 3 下 3.01-3.12 项子议案及议案 6 下 6.01-6.13 项子议案需逐一表决，单独
对议案 3.00 和议案 6.00 投票无效。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

      详情请见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披

露的《第九届董事会第六次会议决议》（公告编号：2021-018）、《关于使用部分

节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020），以

及于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第九届董

事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《第九届监事会第七次会议

决议公告》（公告编号：2021-027）、《关于子公司江苏苏美达集团有限公司债券

及可续期公司债券发行预案的公告》（公告编号：2021-029）、《关于子公司申请

注册中期票据和永续中期票据额度的公告》 公告编号： 2021-030）及相关文件。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

      票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

      次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
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     作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

     有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

     票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

     投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

     以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

     册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

     委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股           600710          苏美达              2021/8/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

     1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人

身份证、授权委托书和委托人股票账户办理登记手续。

     2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和

持股凭证，办理登记手续。

     3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

     4. 登记时间：2021 年 8 月 20 日 9：00-16：00

     5. 登记地址：江苏省南京市长江路 198 号苏美达股份有限公司董事会办公

室。

     6. 联系方法：（025）8453 1968；传真：（025）8441 1772；邮政编码：210016

     7. 联系人：郭枫

六、 其他事项
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     1. 联系方法：同会议登记联系方式。

     2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。



特此公告。



                                              苏美达股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 7 日


附件：授权委托书


      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     苏美达股份有限公司



     附件：授权委托书

                                      授权委托书
     苏美达股份有限公司：

          兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25 日

     召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

          委托人持普通股数：

          委托人股东帐户号：


序号                           非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权
 1       关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行
 2
         公司债券条件的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司
3.00
         债券方案的议案
3.01          发行规模
3.02          票面金额及发行价格
3.03          债券期限及品种
3.04          债券利率及确定方式
3.05          还本付息的期限和方式
3.06          赎回条款或回售条款
3.07          担保情况
3.08          发行方式
3.09          发行对象及向公司股东配售的安排
3.10          承销方式及上市安排
3.11          募集资金用途
3.12         决议的有效期
         关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限
 4
         公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行
 5
         可续期公司债券条件的议案
         关于子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案
6.00
         的议案
6.01          发行规模
6.02          票面金额及发行价格
6.03          债券期限及品种
6.04          债券利率及确定方式
6.05          还本付息的期限和方式
6.06          赎回条款或回售条款
6.07          担保情况
     苏美达股份有限公司


6.08          发行方式
6.09          发行对象及向公司股东配售的安排
6.10          承销方式及上市安排
6.11          募集资金用途
6.12          续期选择权
6.13         决议的有效期
         关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限
 7
         公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
 8       关于子公司申请注册中期票据额度的议案
 9       关于子公司申请注册永续中期票据额度的议案



     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


     委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                               委托日期：     年      月   日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。