苏美达股份有限公司


证券代码：600710               证券简称：苏美达       公告编号：2021-048

                           苏美达股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况

     (一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日

     (二) 股东大会召开的地点：公司 201 会议室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                                  21

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          636,404,238

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      48.7013

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

     本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1. 公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事金永传先生、皮安荣先生、王

玉琦先生、刘耀武先生因公务未能出席本次会议；

     2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席张弘先生因公务未能出

席本次会议；

     3. 公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席了本次会议，公司

董事候选人、总经理赵维林先生列席了本次会议。

       二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
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       1. 议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                                     同意                          反对                             弃权
      股东类型
                              票数            比例（%）     票数       比例（%）             票数         比例（%）
        A股             182,838,661           99.7829       397,700       0.2171                    0          0.0000

       (二)      累积投票议案表决情况
       2. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
                                                                   得票数占出席会
   议案序号                 议案名称               得票数          议有效表决权的                   是否当选
                                                                     比例（%）
        2.01                赵维林                636,223,951                 99.9716                     是

       3. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
                                                                   得票数占出席会
   议案序号                 议案名称               得票数          议有效表决权的                   是否当选
                                                                     比例（%）
        3.01                茅   宁               636,223,952                 99.9716                     是

       (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                          同意                       反对                          弃权
                 议案名称
 序号                                  票数        比例（%）       票数          比例（%）     票数        比例（%）
          关于公司 2022 年日
  1                                    889,898        69.1130      397,700       30.8870              0        0.0000
          常关联交易的议案
          关于选举公司第九
 2.01     届董事会非独立董           1,107,311        95.4909             -            -              -             -
          事的议案-赵维林
          关于选举公司第九
 3.01     届董事会独立董事           1,107,312        95.4910             -            -              -             -
          的议案-茅宁

       (四)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为关联交易议案，本次出席股东中关联股东中国机械工业集团有限公

司、中国电器科学研究院股份有限公司就本议案进行了回避表决。

       三、 律师见证情况

       1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

       律师：周浩、刘曼

       2. 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
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行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、 备查文件目录

     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                    苏美达股份有限公司

                                                     2021 年 12 月 31 日