苏美达股份有限公司


证券代码：600710              证券简称：苏美达        公告编号：2022-025

                           苏美达股份有限公司
         关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

     2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 11 日

3. 股权登记日
     股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
       Ａ股            600710         苏美达              2022/5/5
二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国机械工业集团有限公司

2. 提案程序说明

     公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.10%股

份的股东中国机械工业集团有限公司，在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面

提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

     公司于 2022 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于

提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名周亚民先生为公司第九

届监事会非职工监事候选人，该议案尚需提公司股东大会审议。

     2022 年 4 月 27 日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简

称“国机集团”） 关于苏美达股份有限公司 2021 年年度股东大会的临时提案函》，

为提高公司决策效率，减少会议召开成本，国机集团提议将《关于补选第九届监

事会非职工监事的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事
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    项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 11 日

                      至 2022 年 5 月 11 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1     关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案                    √
  2     关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案                    √
  3     关于公司 2021 年度利润分配方案的议案                        √
  4     关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案                  √
  5     关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案                  √
  6     关于支付公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案                  √
  7     关于公司及控股子公司提供 2022 年担保的议案                  √
        关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融
  8                                                                 √
        资的议案
  9     关于修订《公司章程》的议案                                  √
  10    关于公司 2022 年开展金融衍生品业务的议案                    √
  11    关于补选第九届监事会非职工监事的议案                        √
     本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
     详情请见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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披露的第九届董事会第十三次会议决议、第九届监事会第十一次会议决议等相关

公告以及于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

第九届监事会第十二次会议决议公告。

2. 特别决议议案：9

3. 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     特此公告。



                                                苏美达股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日




      报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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附件：授权委托书


                                   授权委托书
苏美达股份有限公司：

         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 日

召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                                    同意   反对   弃权

 1       关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

 2       关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

 3       关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

 4       关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

 5       关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

 6       关于支付公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案

 7       关于公司及控股子公司提供 2022 年担保的议案

 8       关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及
         融资的议案
 9       关于修订《公司章程》的议案

 10      关于公司 2022 年开展金融衍生品业务的议案

 11      关于补选第九届监事会非职工监事的议案


委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                            委托日期：          年     月      日


备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。