苏美达股份有限公司

  证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2022-039

                        苏美达股份有限公司
                 第九届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知

及相关资料于 2022 年 8 月 5 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2022 年 8 月 16 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关

法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

     一、关于公司 2022 年半年报及摘要的议案

     监事会对公司董事会编制的 2022 年半年度报告进行了书面审核，认为：

     （一）公司 2022 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第

九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。公司半年度报

告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项

规定；

     （二）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

     （三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     二、关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

     经审核，监事会认为，《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报

告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记录和误

导性陈述。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。
     三、关于《对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案


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     经审核，监事会认为，国机财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务

范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督，不存在损害

公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评

估，与国机财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，因

此，公司监事会同意本报告。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     四、关于公司 2022 年半年度计提减值准备的议案

     经审核，监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司

相关会计政策，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价

值，董事会审议程序合法，依据充分，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，

公司监事会同意本次计提减值准备。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                苏美达股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 17 日




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