苏美达股份有限公司


证券代码：600710            证券简称：苏美达          公告编号：2022-038

                        苏美达股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知

及相关资料于 2022 年 8 月 5 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会

议于 2022 年 8 月 16 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

     会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

     一、 关于公司 2022 年半年报及摘要的议案

     具体内容见专项报告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     二、 关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

     具体内容见专项公告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     三、 关于《对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

     具体内容见专项报告。

     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事

杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

     四、 关于制定《公司金融衍生业务管理办法》的议案

     为规范公司金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体

系，建立健全风险防范机制，依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的

套期保值、规避风险功能，科学保障业务稳健发展，根据相关法律法规的规定，

结合公司实际情况，在原《公司金融产品管理办法及指引》《公司套期保值期货

业务管理制度》的基础上制定《公司金融衍生业务管理办法》。
     具体内容见制度全文。

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苏美达股份有限公司



     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     五、 关于子公司申报金融衍生业务资质的议案

     为规避汇率市场的波动风险，锁定公司经营利润，公司严格按照相关要求，

筛选符合金融衍生品申报条件的子公司。经审议，董事会同意符合条件的 28 家

子公司开展货币类金融衍生业务和 4 家子公司开展商品类金融衍生业务。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     六、 关于新增金融衍生品业务品种的议案

     具体内容见专项公告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     七、 关于公司 2022 年半度计提减值准备的议案

     具体内容见专项公告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     八、 关于修订《公司投资管理办法》的议案

     具体内容见制度全文。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                 苏美达股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 17 日




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