苏美达股份有限公司


证券代码：600710             证券简称：苏美达            公告编号：2022-053

                         苏美达股份有限公司
                 第九届董事会第十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知

及相关资料于 2022 年 10 月 21 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，

会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

       本次会议审议通过以下议案：

       一、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案

     具体内容见专项报告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

       二、关于聘任公司 2022 年年审及内部控制审计事务所的议案

     公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司

根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘任时间至 2022 年年度股

东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议，将提交公司最近一次股东大

会。

     具体内容见专项公告。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

     特此公告。




                                                    苏美达股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 26 日



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