证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业        公告编号：2020-092
转债代码：110066         转债简称：盛屯转债
转股代码：190066         转股简称：盛屯转股



                   盛屯矿业集团股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董
事会第五次会议于2020年11月18日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，
实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章
程》的规定。
    经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于全资子公盛屯金属有限公司与深圳盛屯集团有限公

司签订<债权转让协议>的议案》。

    公司子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）通过原材料供应和

产成品销售等形式为福嘉综环科技股份有限公司（以下简称“福嘉综环”）提供

服务，截止 2020 年 9 月 30 日，转让方尚持有对福嘉综环原材料供应、产成品销

售的债权金额本金共计 111,397,784.98 元。目前福嘉综环由于自身经营原因，

流动性不足，对上述主债权缺乏偿付能力。

    为解决上述问题，维护盛屯矿业集团股份有限公司全体股东，尤其是中小股

东利益，盛屯金属拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛

屯集团”）签署《债权转让协议》，将盛屯金属对福嘉综环的 111,397,784.98 元

的债权以 111,397,784.98 元的价格转让给深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深
圳盛屯集团”）。

    深圳盛屯集团为公司的控股股东，因此本次交易为关联交易。
    董事会认为，将盛屯金属对福嘉综环的债权转让给深圳盛屯集团，有利于公
司回笼经营资金，释放经营风险，维护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利
益，对上市公司的财务报表有着积极的影响。董事会同意本次交易并授权经营层
处理本次交易的具体事宜（包括但不限于签署交易相关文件）。公司独立董事对
本次交易均发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陈东回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿
业集团股份有限公司关联交易的公告》


     特此公告。




                                               盛屯矿业集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2020 年 11 月 19 日