证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业          公告编号：2021-098




                   盛屯矿业集团股份有限公司
     关于召开 2021 年第四次临时股东大会提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 6 月 21 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。董事会
已于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了

《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-086）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体
内容如下：
     一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2021 年 6 月 21 日下午 14:30 分
     网络投票时间：2021 年 6 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
  （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

                                    1
   （五）会议地点
      福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
室。

      二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案

         《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法
  1                                                          √
         律、法规规定的议案》

         逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案
2.00                                                         √
         的议案》
2.01     （一）股票发行的种类和面值                          √

2.02     （二）发行方式和发行时间                            √

2.03     （三）发行对象及认购方式                            √

2.04     （四）定价基准日、发行价格及定价原则                √

2.05     （五）发行数量                                      √

2.06     （六）限售期                                        √

2.07     （七）本次发行前公司滚存未分配利润安排              √
2.08     （八）发行决议有效期                                √

2.09     （九）上市地点                                      √

2.10     （十）募集资金金额及用途                            √

2.11     （十一）本次募集资金的实施主体及投入方式            √

         《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
  3                                                          √
         案的议案》

         《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度
  4      非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性             √
         分析报告的议案》

  5      《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》            √

                                      2
           《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度
  6        非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措              √
           施和相关主体承诺的议案》

           《关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）
  7                                                             √
           的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
  8                                                             √
           次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

           《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年
  9        限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘             √
           要的议案》

           《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年

  10       限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的               √
           议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
  11                                                            √
           励相关事宜的议案》

   以上议案经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十一次会议
审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
      三、会议出席对象
       1、截至 2021 年 6 月 15 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议

或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
       2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
      四、会议登记方法
       1、登记时间：2021 年 6 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

       2、登记办法：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

                                      3
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 6

月 16 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心
A 座 33 层 董事会秘书办公室。
    联系人：卢乐乐
    联系电话：0592-5891697

    传真：0592-5891699
    邮政编码：361012
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    特此公告。


                                              盛屯矿业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 6 月 16 日




                                   4