证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业           公告编号：2021-151




                   盛屯矿业集团股份有限公司
     关于召开 2021 年第六次临时股东大会提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 10 月 11 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。董事
会已于 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露

了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-141）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，
具体内容如下：
     一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2021 年 10 月 11 日下午 14:30 分
     网络投票时间：2021 年 10 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
  （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

                                    1
   （五）会议地点
      福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
室。

      二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案

          在贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨
  1       电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万            √

          金属吨电池级钴产品新能源材料项目的议案

累积投票议案
 2.00     关于补选公司独立董事的议案                  应选独立董事（1）人

 2.01     选举涂连东先生为独立董事                            √

      上述议案经公司第十届董事会第三十二次次会议审议通过，并于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露。

      三、会议出席对象
      1、截至 2021 年 9 月 29 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

      2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
      四、会议登记方法
      1、登记时间：2021 年 9 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
      2、登记办法：
      （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

      （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
      （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

                                       2
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9
月 30 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心
A 座 33 层 董事会秘书办公室。
    联系人：卢乐乐
    联系电话：0592-5891697
    传真：0592-5891699

    邮政编码：361012
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


    特此公告。


                                              盛屯矿业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日




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