证券代码：600711            证券简称：盛屯矿业                  公告编号：2021－149



                        盛屯矿业集团股份有限公司
       关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事
项已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第三十三次会议及 2021
年第四次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开
发行股票相关的事宜。

    公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行 A 股股票预
案的内容进行了部分修订。修订的主要内容如下：

       预案章节                  章节内容                        修订情况
                                                      1、更新本次非公开发行股票方案
                                                      已取得的董事会、股东大会审批
                                                      程序
       重要提示                  重要提示
                                                      2、修订了本次非公开发行股票募
                                                      集资金总额及补充流动资金项目
                                                      金额。

         释义                      释义               修订本预案、预案所指含义

                                                      根据公司最新实际情况，更新了
                        一、发行人基本情况
                                                      发行人基本情况
                                                      修订了本次非公开发行股票募集
                        四、本次非公开发行 A 股股票
                                                      资金总额及补充流动资金项目金
                        方案概要
                                                      额
  第一节 本次非公开发
                                                      更新截至 2021 年 8 月 31 日公司实
  行 A 股股票方案概要   六、本次发行是否导致公司
                                                      际控制人和控股股东持有公司股
                        控制权发生变化
                                                      份情况
                                                      更新本次非公开发行股票方案已
                        七、本次非公开发行的审批
                                                      取得的董事会、股东大会审批程
                        程序
                                                      序
       预案章节                 章节内容                     修订情况
                                                   修订了本次非公开发行股票募集
                        一、本次募集资金使用计划   资金总额及补充流动资金项目金
  第二节 董事会关于本                              额。
  次募集资金使用的可                               1、更新本次募集资金投资项目之
        行性分析        二、本次募集资金投资项目   卡隆威项目已取得必要的项目备
                        的可行性分析               案及环评相关文件的情况；
                                                   2、修订了补充流动资金项目金额
                                                   更新本次非公开发行股票方案已
  第四节 本次发行相关   三、与本次非公开发行相关
                                                   取得公司股东大会审议通过的情
      的风险说明        的风险
                                                   况
                                                   根据公司 2021 年半年度盈利情
  第六节 本次非公开发
                        一、本次非公开发行摊薄即   况，修订了本次非公开发行摊薄
  行摊薄即期回报及填
                        期回报对公司的影响         即期回报对公司影响的模拟测算
        补措施
                                                   假设条件和测算结果

    本次修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见同日公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    特此公告。




                                                    盛屯矿业集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                              2021 年 9 月 30 日