盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
      关于公司第十届董事会第三十三次会议相关事项的
                            独立董事意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为盛屯矿业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第三十三次会
议相关议案进行了认真审阅，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表独立意
见如下

     一、关于调减公司非公开发行 A 股股票募集资金总额的独立意见

     经审阅，我们认为：调整后的募集资金总额合理、切实可行，符合相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对本次非公开发行 A 股股票的募
集资金总额进行调整。

     二、关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的独立意
见

     经审阅，我们认为：公司根据本次非公开发行 A 股募资资金总额的调整事项，
同步对《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的相
关内容进行了调整，《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《盛屯矿
业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

     三、关于《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的独立意见


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    经审阅，我们认为：《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规、规范
性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，募集资金投资的项目符合国家相关
的产业政策以及公司的战略发展方向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《盛屯矿业集团股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    四、关于《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的独立意见

    经审阅，我们认为：《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》符合中国证监会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，
有利于保护公司及全体股东的合法权益。我们同意公司《关于盛屯矿业集团股份
有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺（修订稿）》。

    五、关于本次会议有效性的独立意见

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。




                                               盛屯矿业集团股份有限公司

                                        独立董事：何少平、刘鹭华、任力

                                                      2021年9月30日




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