证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号:ls2018-052


         南京医药股份有限公司关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9

月 23 日收到董事 Rajnish Kapur 先生、陈伟思女士提交的书面辞职报

告。Rajnish Kapur 先生因有其他工作安排，申请辞去公司第八届董事

会董事、董事会薪酬与绩效考核委员会委员、提名与人力资源规划委

员会委员职务，辞职后 Rajnish Kapur 先生不在公司担任任何职务。

    陈伟思女士因有其他工作安排，申请辞去公司第八届董事会董事、

董事会战略决策与投融资管理委员会委员、审计与风险控制委员会委

员职务，辞职后陈伟思女士不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，Rajnish

Kapur 先生、陈伟思女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低

于法定最低人数，因此两位的辞职报告送达董事会时生效。

    公司董事会对 Rajnish Kapur 先生、陈伟思女士在任职期间为公

司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司董事会将根据《公司章程》的有关规定尽快履行增补公司董

事的必要法定程序。

    特此公告

                                      南京医药股份有限公司董事会

                                           2018 年 9 月 26 日