证券代码：600713          证券简称：南京医药          编号:ls2018-063


         南京医药股份有限公司关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12

月 11 日收到董事谌聪明先生提交的书面辞职报告。谌聪明先生因工

作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计与风险控

制委员会委员职务，辞职后谌聪明先生不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，谌聪明

先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因

此谌聪明先生的辞职报告送达董事会时生效。

    公司董事会对谌聪明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示

衷心的感谢！

    公司董事会将根据《公司章程》的有关规定尽快履行增补公司董

事的必要法定程序。



    特此公告

                                      南京医药股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 13 日