南京医药:关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告2019-03-30
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-019
南京医药股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务审计报告和内控
审计报告委托毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,该所对公司
2018 年年审工作尽职尽责,在遵循会计准则的同时,也为公司财务管理、行业
咨询等方面提供了一些建设性的建议。
鉴于公司与毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)良好的合作关系,根
据《公司章程》的相关规定和现行监管要求,经公司董事会审计与风险控制委员
会提议,第八届董事会第四次会议审议通过,拟续聘毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
根据《公司章程》的规定,续聘财务审计机构及内部控制审计机构需提交公
司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 370
万元额度内决定公司 2019 年度财务及内部控制审计费用总额。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
1