证券代码：600713                 证券简称：南京医药          编号：ls2019-017



                         南京医药股份有限公司
                 关于 2019 年度日常关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、预计公司 2019 年日常关联交易的基本情况：
                                                                     单位：万元
        按产
        品或
关联                                                                           占同类交
        劳务                                           2018 年发   2018 年授
交易               关联人                总金额                                  易比例
        等进                                             生额       权金额
类别                                                                             （%）
        一步
        划分
               金陵药业股份有限
购买                                15,000             8,077.95     30,000       0.28%
               公司及下属子公司
商品
或接    药品   南京白敬宇制药有               18,000
                                     1,500             1,052.30      1,500       0.04%
受劳               限责任公司
务             南京中山制药有限
                                     1,500             1,002.74      1,000       0.03%
                     公司
销售
商品    原材
               金陵药业股份有限
或提    料、                        50,000    50,000   34,524.32    25,000       1.10%
               公司及下属子公司
供劳    药品
务

    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    （1）、金陵药业股份有限公司
    经营范围：中西药原料和制剂、生化制品、医疗器械销售、保健食品、化妆
品、医药包装装潢印刷制品、天然饮料生产、销售等。
    法定代表人：梁玉堂
    注册资本：人民币 50,400 万元
    住所：南京经济技术开发区新港大道 58 号

       （2）、南京白敬宇制药有限责任公司
       经营范围：药品生产、销售等。
       法定代表人：陈刚
                                         1
    注册资本：人民币 6,177.64 万元
    住所：南京经济技术开发区惠中路 1 号

    （3）、南京中山制药有限公司
    经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售等。
    法定代表人：成俊
    注册资本：人民币 9,714.31 万元
    住所：南京市经济技术开发区恒发路 21 号

    2、与上市公司的关联关系
    （1）、金陵药业股份有限公司，系本公司控股股东之控股股东南京新工投资
集团有限责任公司直接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》10.1.3 第（二）项之规定。
    （2）、南京白敬宇制药有限责任公司，系本公司控股股东之控股股东南京新
工投资集团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》10.1.3 第（二）项之规定。
    （3）、南京中山制药有限公司，系过去十二个月内由本公司控股股东之控股
股东南京新工投资集团有限责任公司间接控制的法人，符合《上海证券交易所股
票上市规则（2018 年修订）》10.1.6 第（二）项和 10.1.3 第（二）项之规定。

    3、履约能力分析
    根据上述公司关联方的财务状况，各公司均具备充分的履约能力，形成坏帐
的可能性较小。

     4、2018 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    （1）、金陵药业股份有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币8,077.95
万元，销售商品或提供劳务金额人民币34,524.32万元；
    （2）、南京白敬宇制药有限责任公司，购买商品或接受劳务金额人民币
1,052.30万元，销售商品或提供劳务金额人民币0万元；
    （3）、南京中山制药有限公司，购买商品或接受劳务金额人民币1,002.74
万元，销售商品或提供劳务金额人民币0万元；

     5、2018 年度公司与南京中山制药有限公司之间实际购买商品或接受劳务的
关联交易金额为 1,002.74 万元，超出 2017 年年度股东大会授权金额 2.74 万元；
与金陵药业股份有限公司之间实际销售商品 或提供劳务的关联交易金额为
34,524.32 万元，超出 2017 年年度股东大会授权金额 9,524.32 万元；公司 2017
年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》未对上
述超额部分进行预计，但 2018 年度超出预计金额的日常关联交易为公司日常经
营相关的正常经营活动，均按照同类原材料和药品的市场价格进行定价，且占同
类交易比例微小，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生
重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司现将超出购
买商品或接受劳务金额 2.74 万元，超出销售商品或提供劳务金额 9,524.32 万元
提交公司董事会、股东大会审议。


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    三、定价政策和定价依据
    按照同类原材料和药品的市场价格定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
    公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要原材料和药品，均为公司正常
生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。
    2、公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、
保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、
公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
    3、公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联
交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无
不利影响。
    4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关
联人形成依赖。

     五、关联交易协议签署情况
     2019 年 3 月 11 日，公司与金陵药业股份有限公司签署《药品采购及销售协
议》，约定双方日常交易药品的价格遵循市场定价的原则，不得明显偏离向市场
独立第三方销售或同样药品的市场公允价格，协议有效期为三年，自 2019 年 1
月 1 日起计算。公司其关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议，均为根据
公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。


    特此公告
                                             南京医药股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 30 日




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