证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2022-039
南京医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 724,086,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.3235
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的
召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上
1
市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场方式出席 4 人，通讯方式出席 3 人。董事疏义杰
先生、Marco Kerschen 先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
2、 议案名称：南京医药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
2
3、 议案名称：南京医药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
4、 议案名称：南京医药股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
5、 议案名称：南京医药股份有限公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3
A股 722,774,417 99.8188 1,311,862 0.1812 0 0.0000
6、 议案名称：南京医药股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,208,793 99.5405 670,200 0.4595 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
A股 722,774,417 99.8188 1,311,862 0.1812 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,208,793 99.5405 670,200 0.4595 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
11、 议案名称：南京医药股份有限公司第八届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
12、 议案名称：南京医药股份有限公司第八届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,416,079 99.9074 670,200 0.0926 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周建军先
13.01 生为公司第九 723,406,381 99.9061 是
届董事会董事
选举张靓先生
13.02 为公司第九届 723,406,381 99.9061 是
董事会董事
选举徐健男女
13.03 士为公司第九 723,406,381 99.9061 是
届董事会董事
选举陆志虹先
13.04 723,406,381 99.9061 是
生为公司第九
6
届董事会董事
选举骆训杰先
13.05 生为公司第九 723,406,380 99.9061 是
届董事会董事
选举 Marco
Kerschen 先生
13.06 723,406,380 99.9061 是
为公司第九届
董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举胡志刚先
生为公司第九
14.01 723,406,382 99.9061 是
届董事会独立
董事
选举王春晖先
生为公司第九
14.02 723,406,381 99.9061 是
届董事会独立
董事
选举陆银娣女
士为公司第九
14.03 723,406,380 99.9061 是
届董事会独立
董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举徐媛媛女
15.01 士为公司第九 723,406,381 99.9061 是
届监事会监事
选举杨庆女士
15.02 为公司第九届 723,406,381 99.9061 是
监事会监事
7
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
722,764,717 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
651,362 49.2872 670,200 50.7128 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 9,700 10.7064 80,900 89.2936 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 641,662 52.1268 589,300 47.8732 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
南京医药股份
有限公司
6 651,362 49.2872 670,200 50.7128 0 0.0000
2021 年度利
润分配预案
关于公司
2022 年度日
7 651,362 49.2872 670,200 50.7128 0 0.0000
常关联交易的
议案
关于公司对部
分子公司贷款
8 9,700 0.7339 1,311,862 99.2661 0 0.0000
提供担保的议
案
关于公司向公
司控股股东南
京新工投资集
9 651,362 49.2872 670,200 50.7128 0 0.0000
团有限责任公
司借款之关联
交易的议案
13.01 选举周建军先 641,664 48.5534
8
生为公司第九
届董事会董事
选举张靓先生
13.02 为公司第九届 641,664 48.5534
董事会董事
选举徐健男女
13.03 士为公司第九 641,664 48.5534
届董事会董事
选举陆志虹先
13.04 生为公司第九 641,664 48.5534
届董事会董事
选举骆训杰先
13.05 生为公司第九 641,663 48.5533
届董事会董事
选举 Marco
Kerschen 先生
13.06 641,663 48.5533
为公司第九届
董事会董事
选举胡志刚先
生为公司第九
14.01 641,665 48.5535
届董事会独立
董事
选举王春晖先
生为公司第九
14.02 641,664 48.5534
届董事会独立
董事
选举陆银娣女
士为公司第九
14.03 641,663 48.5533
届董事会独立
董事
选举徐媛媛女
15.01 士为公司第九 641,664 48.5534
届监事会监事
选举杨庆女士
15.02 为公司第九届 641,664 48.5534
监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
南京新工投资集团有限责任公司对第 7、9 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
9
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、张琪
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2021 年年度股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人
员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 南京医药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
10