证券代码：600713           证券简称：南京医药            编号：ls2022-040



                    南京医药股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
     是否有董事投反对或弃权票：否
     本次董事会议案全部获得通过。

     一、董事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022
年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2022 年 4 月 29 日以
现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事周建军先生主持，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，董事
周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事胡志
刚先生现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生、独立董事王春晖先生、
陆银娣女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议
经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
    同意选举周建军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会
任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    2、审议通过关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案，其中：
    （1）战略决策与投融资管理委员会
    同意选举周建军先生、胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士、骆训杰先生
为委员，其中周建军先生为主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （2）审计与风险控制委员会
    同意选举胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生
为委员，其中胡志刚先生为主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （3）薪酬与绩效考核委员会
    同意选举陆银娣女士、胡志刚先生、王春晖先生、陆志虹先生、Marco
                                    1
Kerschen 先生为委员，其中陆银娣女士为主任委员。任期与公司第九届董事会任
期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （4）提名与人力资源规划委员会
    同意选举徐健男女士、胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士、Marco
Kerschen 先生为委员，其中徐健男女士为主任委员。任期与公司第九届董事会任
期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    3、审议通过关于聘任公司总裁的议案；
    同意聘任张靓先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第九
届董事会任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，其中：
    （1）同意聘任唐建中先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期
与公司第九届董事会任期一致；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （2）同意聘任冯闯先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与
公司第九届董事会任期一致；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （3）同意聘任骆训杰先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期
与公司第九届董事会任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （4）同意聘任李文骏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期
与公司第九届董事会任期一致；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    5、审议通过关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案；
    （1）同意聘任李文骏先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与公司第
九届董事会任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （2）同意聘任王冠先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任
期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    6、审议通过关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案；
    同意聘任孙剑先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第九届董事
会任期一致。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    7、审议通过关于聘任公司总审计师（审计负责人）的议案；
    同意聘任杨庆女士为公司总审计师（审计负责人），任期与公司第九届董事
会任期一致。
                                   2
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    8、审议通过《南京医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    特此公告
                                            南京医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 30 日

     报备文件
    南京医药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议


    附简历：
    1、周建军先生，现年 56 岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司
副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份
有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业部总监、
医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司
董事长。
    2、张靓先生，现年 49 岁，本科学历。曾任南京市药材公司金陵分公司业务
员、业务主任，南京药业股份有限公司药材分公司见习经理、副经理、经理，南
京药业股份有限公司中药饮片厂厂长，南京药业股份有限公司总经理助理、执行
副总经理、总经理，公司业务总监。现任公司董事、总裁，南京药业股份有限公
司董事长、党委书记。
    3、徐健男女士，现年 44 岁，研究生学历，政工师。曾任金陵药业股份有限
公司政治工作部文员、干事、团委副书记、副主任、团委书记、主任，工会主席、
党委委员、纪委副书记。现任公司董事、党委副书记（主持工作）。
    4、陆志虹先生，现年 56 岁，党校研究生、法律硕士。曾任淮阴师范学校教
师，淮阴市物资局职教办工作人员，淮阴市赴盱眙县龙山乡扶贫工作组成员，淮
阴市物资局团委副书记（主持工作）（其间：曾任物资集团企业改制工作组组长。
曾兼任淮阴市物资局法律顾问），淮安物资局团委副书记、职工训练班主任、法
律顾问，淮安物资资产管理有限公司党委办公室主任、法律顾问、改制办负责人，
南京轻工产业(集团)有限公司副总经理、党委委员，南京轻纺产业（集团）有限
公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委
委员，公司董事。
    5、骆训杰先生，现年 54 岁，工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分
析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运
营经理，美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料
公司财务副总裁/首席财务官，穆勒水务系统：美国管业铸造集团中国总裁，艾
里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司财务顾问、
高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，
大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司董事、副总裁。
    6、Marco Kerschen 先生，现年 48 岁，卢森堡人，法学硕士。曾在欧莱雅，
                                      3
拉夫劳伦和宝洁公司担任高级领导职务，拥有跨国公司 20 年以上的国际法律
工作经验。现任 Walgreens Boots Alliance, Inc.国际业务总法律顾问、公司董事。
    7、胡志刚先生，现年 50 岁，毕业于西安交通大学，机械学院本科、管理学
院研究生。曾任南通普发会计师事务所有限公司项目经理，江苏众兴会计师事务
所有限公司项目经理，江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司副总经理，江苏省资
产评估协会第四届惩戒委员会委员。现任众华会计师事务所合伙人、江苏办公室
负责人，公司独立董事。
    8、王春晖先生，现年 66 岁，博士学历，法学教授。曾任中国移动集团重要
子公司总法律顾问，南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长及数字经济战略
与法治研究中心主任。现任浙江大学教授，浙大宁波理工学院启星讲座教授，网
络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家，工信部信息通
信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员会副主任，中国数字经济安全
与发展 50 人论坛执行主席、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任，公司
独立董事。
    9、陆银娣女士，现年 60 岁，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾任苏州药品
监督管理局对外经济和合作科副科长，苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总
经理，美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监、礼来苏州贸易有限公司总经理，
北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董
事。现任中国医药商业协会副会长，兼任零售分会副会长、商业保险及药品流通
分会秘书长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公
司独立董事，公司独立董事。
    10、唐建中先生，现年 57 岁，大学学历，高级工程师。曾任南京药业城北
批发部副主任、副经理；南京药业瑞金路批发部副经理（主持工作）；南京药业
药品分公司经理；南京药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董
事长；南京同仁堂药业有限公司董事长；南京医药股份有限公司质量总监、副总
裁；南京医药国药有限公司董事长。现任公司副总裁。
    11、冯闯先生，现年 47 岁，大学学历，注册会计师。曾任江苏天衡会计师
事务所（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））审计员、项目经理；
江苏众天信会计师事务所（现已更名为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏分所）高级经理；江苏证监局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科
员，会计监管处主任科员；南京医药产业集团副总经理。现任公司副总裁。
    12、李文骏先生，现年 51 岁，本科学历，经济类中级职称、二级国家人力
资源管理师。曾任华飞彩色显示系统有限公司质量部技术员、总务处处长助理、
总经理办公室主管、人力资源部主管；公司人力资源部专业经理、（兼）管理一
支部副书记（主持工作）、政治工作部主任、综合管理部副总经理兼办公室副主
任、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。
    13、孙剑先生，现年 48 岁，本科学历，注册会计师。曾任南京新港高科技
股份有限公司控股公司财务总监，昆明昆卫药事服务有限公司（现已更名为：云
南云卫药事服务有限公司）财务总监、董事、董事会秘书，公司副总会计师、财
务管理部总经理。现任公司总会计师（财务负责人）。
    14、杨庆女士，现年 51 岁，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计
师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发
展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药
业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经
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理。现任公司总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理、公司监事。
    15、王冠先生，现年 39 岁，本科学历。曾任南京医药股份有限公司外派董
监事办公室信息披露员，投资者关系管理部信息披露员、副经理、董事会秘书助
理、部门副总经理。现任公司投资与战略规划部总经理，证券事务代表。




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