证券代码：600713          证券简称：南京医药            编号：ls2022-042



                    南京医药股份有限公司
      关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通
过《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任
李文骏先生为公司第九届董事会董事会秘书，聘任王冠先生为证券事务代表，任
期与公司第九届董事会任期一致。
    李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先
生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    王冠先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具
有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证
书。
    李文骏先生、王冠先生简历详见公司编号为 ls2022-040 之《南京医药股份有
限公司第九届董事会第一次会议决议公告》。

    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
                         董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                   李文骏                        王冠
              南京市雨花台区宁双路 19 号云   南京市雨花台区宁双路 19 号云
  联系地址
                       密城 A 幢 9 层                密城 A 幢 9 层
    电话               025-84552601                  025-84552680
    传真               025-84552601                  025-84552680
  电子信箱          liwenjun1@njyy.com           wangguan@njyy.com

    特此公告
                                             南京医药股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 30 日




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