证券代码：600713           证券简称：南京医药            编号：ls2022-054



                    南京医药股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体监事以现场方式出席会议并表决。
     是否有监事投反对或弃权票：否
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、 监事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2022
年 6 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2022 年 6 月 21 日以
现场方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛
媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票
方式审议通过本次监事会全部议案。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
    同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                              南京医药股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 23 日

        报备文件
    南京医药股份有限公司第九届监事会第二次会议决议




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