南京医药股份有限公司独立董事

           关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见



各位股东、投资者：
    根据《上市公司独立董事规则》和相关法律、法规的规定，我们对公司第九
届董事会第二次会议审议的相关事项进行说明并发表如下独立意见：


    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    我们认为：本次公司聘任彭玉萍女士、肖宏先生为副总裁并作为职业经理人
进行管理，彭玉萍女士、肖宏先生任职资格及聘任程序符合《公司法》、《公司
章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，没有《公司法》、《公司章
程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的
情形，我们同意聘任公司高级管理人员的议案。


    二、关于《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》
    我们认为：《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》
符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规、规范性文件、
国资监管相关要求以及公司章程的规定，兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式等方面的因素，有利于促进公司改革创新，进一步调动微观经济活
力，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益，我们同意《南京医药股
份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》。本议案尚需提交公司股东大
会审议。


    三、关于调整公司独立董事津贴的议案
    我们认为：公司本次调整独立董事津贴标准符合《公司法》、《上市公司独
立董事规则》、公司章程的规定，与公司当前经营规模、盈利状况以及行业内其
他上市公司独立董事津贴水平相匹配。公司董事会的表决程序符合中国证监会、
上海证券交易所和公司章程的有关规定，预计不会损害公司股东特别是中小股东
的合法权益，我们同意调整公司独立董事津贴的议案。本议案尚需提交公司股东
                                  1
大会审议。


    四、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
    我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意
见，我们同意将议案提交董事会审议。公司董事会的表决程序符合中国证监会、
上海证券交易所和公司章程的有关规定。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）具备上市公司审计业务的执业资质，符合公司章程规定的聘任财务审计机构
及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为公司提供 2021 年
财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了
与公司约定的各项审计业务。我们同意公司续聘财务审计机构及内部控制审计机
构的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                         南京医药股份有限公司独立董事
                                             胡志刚   王春晖   陆银娣
                                               2022 年 6 月 23 日




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