证券代码：600713          证券简称：南京医药      公告编号：ls2022-058


                        南京医药股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年7月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 7 月 8 日 9 点 00 分
   召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 8 日
                                      1
                        至 2022 年 7 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分
  1                                                           √
        条款的议案
        《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与
  2                                                           √
        绩效考核管理办法》
  3     关于调整公司独立董事津贴的议案                        √
        关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计
  4                                                           √
        机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司于 2022 年 6 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议、第
   九届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 23 日对外披露的
   编号为 ls2022-053 之《南京医药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
   公告》、ls2022-054 之《南京医药股份有限公司第九届监事会第二次会议决议
   公告》，相关公告已于 2022 年 6 月 23 日刊登于上海证券交易所网站，上海证
                                      2
   券报、中国证券报上。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
                                     3
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称          股权登记日
         Ａ股            600713           南京医药           2022/7/1



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    （一）出席现场会议的法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理
人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人
股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表
人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可通过电话、
信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
    （二）登记时间、地点及联系方式
    登记时间：2022 年 7 月 7 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00。
    登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 9 层。
    公司联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢
    联系方式：联系人：李文骏、王冠
    电话：（025）84552601、84552680
    传真：（025）84552680
    邮编：210012
    （三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。


                                      4
六、   其他事项


无

特此公告


                                           南京医药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 23 日


附件 1：授权委托书




 报备文件

南京医药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
南京医药股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。




                                  5
       附件 1：授权委托书


                                         授权委托书

        南京医药股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 8 日召
       开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                           同意        反对   弃权

 1      关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

        《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管
 2
        理办法》

 3      关于调整公司独立董事津贴的议案

 4      关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案



       委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


       委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                                  委托日期：      年    月    日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
       人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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