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南京医药:南京医药第九届监事会临时会议决议公告2022-10-29  

                          证券代码:600713          证券简称:南京医药           编号:ls2022-068



   南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     全体监事以通讯方式出席会议并表决。
     是否有监事投反对或弃权票:否
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会临时会议于 2022
年 10 月 26-28 日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,监事徐媛媛女士、姚霞女士、
杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论,以投票表决的方式审议通过本次监事
会全部议案。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》;
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    有关书面审核意见如下:
    (1)2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    (2)2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和
财务状况等事项。
    (3)在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    2、审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案;
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    (具体内容详见公司编号为 ls2022-069 之《南京医药股份有限公司关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》)
    经审核,监事会认为:
    (1)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、
《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划》”)的规定,公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性
股票的情形,《激励计划》规定的预留授予条件已经成就。
    (2)本次预留授予的激励对象条件符合《管理办法》以及《激励计划》的

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相关规定,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对
象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
     (3)本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公
司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
     (4)本次确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予
日的规定。
     综上所述,监事会同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日,以人民币 2.58
元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 149.40 万股限制性股票。本次授予后,预
留部分剩余的 32.15 万股不再进行授予。

    特此公告
                                        南京医药股份有限公司监事会
                                            2022 年 10 月 29 日

     报备文件
    南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议(2022 年 10 月 26-28 日)




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