证券代码：600713          证券简称：南京医药           编号：ls2022-068



   南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体监事以通讯方式出席会议并表决。
     是否有监事投反对或弃权票：否
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2022
年 10 月 26-28 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、
杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事
会全部议案。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    有关书面审核意见如下：
    （1）2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    （2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和
财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    2、审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （具体内容详见公司编号为 ls2022-069 之《南京医药股份有限公司关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》）
    经审核，监事会认为：
    （1）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的规定，公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性
股票的情形，《激励计划》规定的预留授予条件已经成就。
    （2）本次预留授予的激励对象条件符合《管理办法》以及《激励计划》的

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相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对
象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
     （3）本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
     （4）本次确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予
日的规定。
     综上所述，监事会同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，以人民币 2.58
元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 149.40 万股限制性股票。本次授予后，预
留部分剩余的 32.15 万股不再进行授予。

    特此公告
                                        南京医药股份有限公司监事会
                                            2022 年 10 月 29 日

     报备文件
    南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议（2022 年 10 月 26-28 日）




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