证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-022
南京医药股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，
属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本
公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公
司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而
对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易议案经公司董事会审计与风险控制委员会、第九届董事会
第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，取得公司独立董事的事前认可
并出具独立意见。
因公司预计2023年度日常关联交易总额超过3,000万元，且占公司最近一期
经审计净资产的5%以上，本议案须提交公司股东大会审议，相关关联股东将在
审议本议案时回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 2022 年度预计金 2022 年度实际
关联人 发生金额差异较
别 额 发生金额
大的原因
金陵药业股份有限公司
10,000 6,054.39 业务发展
及下属子公司
购买商品或
南京白敬宇制药
接受劳务 1,500 537.69 业务发展
有限责任公司
小计 11,500 6,592.08 /
金陵药业股份有限公司
50,000 32,149.34 业务发展
及下属子公司
销售商品或
南京梅山医院
提供劳务 15,000 12,720.52 /
有限责任公司
小计 65,000 44,869.86 /
合计 76,500 51,461.94 /
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
关联交 露日与关联人 上年实际发生 占同类业务 与上年实际发
关联人 本次预计金额
易类别 累计已发生的 金额 比例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因
金陵药业股份有限公
10,000 951.26 6,054.39 0.13 业务发展
购买商 司及下属子公司
品或接 南京白敬宇制药
2,000 303.25 537.69 0.01 业务发展
受劳务 有限责任公司
小计 12,000 1,254.51 6,592.08 0.14 /
金陵药业股份有限公
50,000 5,274.74 32,149.34 0.64 业务发展
销售商 司及下属子公司
品或提 南京梅山医院
20,000 2,212.34 12,720.52 0.25 /
供劳务 有限责任公司
小计 70,000 7,487.08 44,869.86 0.89 /
合计 82,000 8,741.59 51,461.94 1.03 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）
法定代表人：梁玉堂
注册资本：人民币 51,040 万元
住所：南京经济技术开发区新港大道 58 号
类型：股份有限公司（上市）
经营范围：药品生产；药品批发；药品零售等。
主要股东：南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）
主营业务：药品生产、销售及医疗服务
主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，金陵药业资产总额 454,335.29 万元，
负债总额 91,629.90 万元，归属于母公司所有者权益合计 299,417.77 万元，资产
负债率 20.17%；2022 年度，营业收入 267,096.80 万元，归属于母公司所有者的
净利润 10,528.19 万元。（详情请见金陵药业 2022 年年度报告）
2、南京白敬宇制药有限责任公司（以下简称“白敬宇”）
法定代表人：朱涛
注册资本：人民币 6,177.64 万元
住所：南京经济技术开发区惠中路 1 号
类型：有限责任公司
经营范围：药品、消毒剂生产、销售等。
主要股东：南京白敬宇制药有限责任公司职工持股会、南京新工投资集团有
限责任公司、金陵药业股份有限公司
主营业务：药品生产、销售
主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，白敬宇资产总额 47,884.96 万元，负债
总额 22,173.53 万元，净资产 25,711.43 万元，资产负债率 46.31%；2022 年度，
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营业收入 49,447.35 万元，净利润 1,463.97 万元。（未经审计）
3、南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）
法定代表人：李泉
注册资本：人民币 2,857.1429 万元
住所：南京市雨花台区雄风路 505 号
类型：有限责任公司
经营范围：医院经营、医疗咨询、医院投资管理等。
主要股东：南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)
主营业务：疾病诊疗
主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，梅山医院资产总额 86,239.62 万元，负
债总额 11,896.15 万元，净资产 74,343.47 万元，资产负债率 13.79%；2022 年度，
营业收入 39,234.69 万元，净利润 2,244.45 万元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、金陵药业，系本公司控股股东新工投资集团实际控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项之规定。
2、白敬宇，系本公司控股股东新工投资集团之联营企业，符合《上海证券
交易所股票上市规则》6.3.3 第五款之规定。
3、梅山医院，系本公司控股股东新工投资集团实际控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项之规定。
（三）履约能力分析
根据上述公司关联方的财务状况，各公司均具备充分的履约能力，形成坏帐
的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
按照同类原材料和药品的市场价格定价，开展日常正常经营活动。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要原材料和药品，均为公司正常
生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。
（二）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、
保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、
公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
（三）公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关
联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无不利影响。
（四）上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对
关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司与金陵药业签署《采购及销售协议》，约定双方日常交易药品的价格遵
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循市场定价的原则，不得明显偏离向市场独立第三方销售或同样药品的市场公允
价格，协议有效期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起计算。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
上网公告文件
1、南京医药股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前审核意见；
2、南京医药股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项
的独立意见。
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