证券代码：600713           证券简称：南京医药            编号：ls2023-020



                    南京医药股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体监事以现场方式出席会议并表决。
     是否有监事投反对或弃权票：否
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、监事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2023
年 3 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2023 年 3 月 29 日以
现场方式在南京紫金山庄会议中心二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实
到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分
讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    有关书面审核意见如下：
    （1）2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
    （2）2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务
状况等事项。
    （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    2、审议通过公司 2022 年度监事会工作报告；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    3、审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    4、审议通过公司 2022 年度内部控制审计报告；
                                    1
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    5、审议通过公司 2022 年度财务决算报告；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    6、审议通过公司 2023 年度财务预算报告；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    7、审议通过公司 2022 年度利润分配预案；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    有关书面审核意见如下：
    （1）公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合
有关法律法规、《公司章程》、《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～
2023 年）股东分红回报规划》的规定；
    （2）公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展；
    （3）同意将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

    8、审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易的议案；
    关联监事徐媛媛女士回避对本议案的表决。
    同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票

    9、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
    同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    10、审议通过关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查
报告；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    11、审议通过公司 2022 年度募集资金使用情况鉴证报告；
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    12、审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案；
    同意公司根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的规定，回购注销 4 名因离职已不符合激励条件
的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.4 万股。
    根据《激励计划》的规定，公司发生派送股票红利事项的，应对尚未解除限
售的限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司 2021 年度利润分配已实施
完毕，故本次对限制性股票的回购价格进行调整。调整后回购价格为 2.11 元/股，
回购资金为公司自有资金。
                                      2
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述第 1 至 2 项、第 5 至 9 项、第 12 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

                                         南京医药股份有限公司监事会
                                             2023 年 3 月 31 日

 报备文件
南京医药股份有限公司第九届监事会第四次会议决议




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