证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2019-010



                    文投控股股份有限公司
           九届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十七次会议于
2019 年 3 月 18 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 8 名董事
参会，实有 8 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以电子邮
件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于制定<文投控股股份有限公司商誉减值测试内部控制制
度>的议案》
    为完善公司商誉减值测试相关流程，加强对商誉减值的内部控制，进一步规
范公司商誉减值的会计处理及信息披露工作，根据《企业会计准则》、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》
及公司《章程》的有关规定，同意制定《文投控股股份有限公司商誉减值测试内
部控制制度》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
    二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    经北京亦庄国际投资发展有限公司推荐，同意提名王东生先生为公司九届董
事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。若王东生先生当选，其任期将与
公司九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。
    王东生先生基本情况：王东生，男，37岁，中央财经大学研究生，高级经济
师。曾任北京大华电子集团科技产业事业部副总经理、凌云光子技术集团运营总
监，现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。


特此公告。


                                       文投控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 19 日