证券代码：600715             证券简称：文投控股            编号：2021-028



                    文投控股股份有限公司
           九届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十二次会议于
2021 年 5 月 10 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 5 月 6 日以电子邮
件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过了如下议案
    一、审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
    为提高资金使用效率，降低流动性风险，同意公司拟向控股股东北京文资控
股有限公司（以下简称“文资控股”）申请新增不超过人民币 7 亿元借款，用于
充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过 24 个月，借款利率为不超过年化
5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内行使
具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。
    本次交易构成关联交易。
    公司关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日发布的 2021-026 号公告。
    二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    详见公司于同日发布的 2021-027 号公告。
特此公告。


             文投控股股份有限公司董事会
                       2021 年 5 月 11 日