证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2021-030
文投控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,135,027,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.1923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周茂非先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独
立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席苏俊先生、监事赵小东先生、职
工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,976,999 99.9074 891,000 0.0785 160,000 0.0141
2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
3、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
4、 议案名称：文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
5、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,099 99.9068 896,700 0.0790 160,200 0.0142
6、 议案名称：文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,099 99.9068 896,900 0.0790 160,000 0.0142
7、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,134,135,099 99.9213 732,900 0.0645 160,000 0.0142
8、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,977,199 99.9074 890,800 0.0784 160,000 0.0142
9、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
12、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,099 99.9068 896,700 0.0790 160,200 0.0142
13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,134,135,099 99.9213 732,900 0.0645 160,000 0.0142
14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,134,135,099 99.9213 732,900 0.0645 160,000 0.0142
15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,132,152,970 99.7466 2,715,029 0.2392 160,000 0.0142
16、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,971,299 99.9069 896,700 0.0790 160,000 0.0141
17、 议案名称：文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 592,283,031 99.8494 732,900 0.1235 160,200 0.0271
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 文投控股股份 102,0 98.9801 891,0 0.8646 160,0 0.1553
有限公司 2020 02,22 00 00
年度财务决算 9
报告
2 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司 2020 96,52 00 00
年度董事会工 9
作报告
3 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司独立 96,52 00 00
董事 2020 年度 9
述职报告
4 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司关于 96,52 00 00
计提 2020 年度 9
资产减值准备
的议案
5 文投控股股份 101,9 98.9744 896,7 0.8701 160,2 0.1555
有限公司 2020 96,32 00 00
年年度报告正 9
文及摘要
6 文投控股股份 101,9 98.9744 896,9 0.8703 160,0 0.1553
有限公司关于 96,32 00 00
未弥补亏损达 9
到实收股本总
额三分之一的
议案
7 文投控股股份 102,1 99.1335 732,9 0.7111 160,0 0.1554
有限公司 2020 60,32 00 00
年度利润分配 9
方案
8 文投控股股份 102,0 98.9803 890,8 0.8644 160,0 0.1553
有限公司关于 02,42 00 00
续聘 2021 年度 9
财务审计机构
的议案
9 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司关于 96,52 00 00
续聘 2021 年度 9
内部控制审计
机构的议案
10 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司 2020 96,52 00 00
年度内部控制 9
自我评价报告
11 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司 2020 96,52 00 00
年度社会责任 9
报告
12 文投控股股份 101,9 98.9744 896,7 0.8701 160,2 0.1555
有限公司 2020 96,32 00 00
年度募集资金 9
存放与使用情
况的专项报告
13 文投控股股份 102,1 99.1335 732,9 0.7111 160,0 0.1554
有限公司关于 60,32 00 00
2021 年度债务 9
融资计划的议
案
14 文投控股股份 102,1 99.1335 732,9 0.7111 160,0 0.1554
有限公司关于 60,32 00 00
使用闲置自有 9
资金购买理财
产品的议案
15 文投控股股份 100,1 97.2101 2,715 2.6345 160,0 0.1554
有限公司关于 78,20 ,029 00
修订<董事、高 0
级管理人员薪
酬管理制度>的
议案
16 文投控股股份 101,9 98.9746 896,7 0.8701 160,0 0.1553
有限公司 2020 96,52 00 00
年度监事会工 9
作报告
17 文投控股股份 102,1 99.1333 732,9 0.7111 160,2 0.1556
有限公司关于 60,12 00 00
拟向控股股东 9
借款暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 17 涉及关联交易，关联方股东北京文资控股有限公司、北京市文化创
意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基
金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公
司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、陈凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
文投控股股份有限公司
2021 年 6 月 1 日