证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2021-031



                    文投控股股份有限公司
           九届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十三次会议于
2021 年 6 月 15 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以电子邮
件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020
号集合资金信托计划份额的议案》。
    公司控股股东文资控股拟延长受让公司锦程资本 020 号集合资金信托计划
份额至 2021 年 9 月底之前。即若文投控股在 2021 年 9 月底之前，未能实现对持

有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计
划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相
关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。
    详见公司同日发布的《北京文资控股有限公司关于延期受让文投控股股份有
限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》。

    关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。
    经公司股东北京亦庄国际投资发展有限公司内部决策，董事王东生先生对本
议案投弃权票。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开股东大会的议案》。

    详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 16 日