证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2021-037



                     文投控股股份有限公司
           九届董事会第五十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十四次会议于
2021 年 7 月 1 日下午 16:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参
会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 6 月 29 日以电子邮件
方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，同意公司在保证公司及子公司募集资金投资项目
建设资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人

民币 8.7 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
    详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于归还募集资金及再次使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于制定<银行间债券市场债务融资
工具信息披露管理制度>的议案》。
    根据中国银行间市场交易商协会关于发布实施《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具信息披露规 则（2021 版）》《银行 间债券市场非金融企业

债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》及《非金融企业债务融
资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）》等有关事项的通知
【中市协发〔2021〕43 号】，为规范公司银行间债券市场债务融资工具信息
披露行为，保护债券投资者权益，同意公司制定《银行间债券市场债务融资

工具信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 2 日