证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2022-040
文投控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,750,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.7392
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长周茂非先生、独立董事陈建德先生因
工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,366,880 99.3209 5,019,800 0.6332 363,600 0.0459
3、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,366,880 99.3209 5,019,800 0.6332 363,600 0.0459
4、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
5、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
6、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,720,580 99.3655 5,019,800 0.6332 9,900 0.0013
7、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
8、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
9、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,366,880 99.3209 5,019,800 0.6332 363,600 0.0459
10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,366,880 99.3209 5,019,800 0.6332 363,600 0.0459
11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,366,880 99.3209 5,019,800 0.6332 363,600 0.0459
13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,366,880 99.3209 5,019,800 0.6332 363,600 0.0459
14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,280,912 98.0183 5,019,800 1.8477 363,600 0.1340
15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对
外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,368,380 99.3211 5,019,800 0.6332 362,100 0.0457
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
有限公司 2021 28,01 % ,800 00
年度财务决算 2
报告
2 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司 2021 26,51 % ,800 00
年度董事会工 2
作报告
3 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司独立 26,51 % ,800 00
董事 2021 年度 2
述职报告
4 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
6
有限公司 2021 28,01 % ,800 00
年度监事会工 2
作报告
5 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
有限公司 2021 28,01 % ,800 00
年年度报告正 2
文及摘要
6 文投控股股份 154,9 96.8566 5,019 3.1372% 9,900 0.0062%
有限公司 2021 80,21 % ,800
年度利润分配 2
方案
7 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
有限公司关于 28,01 % ,800 00
续聘 2022 年度 2
财务审计机构
的议案
8 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
有限公司关于 28,01 % ,800 00
续聘 2022 年度 2
内部控制审计
机构的议案
9 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司 2021 26,51 % ,800 00
年度内部控制 2
自我评价报告
10 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司 2021 26,51 % ,800 00
年度社会责任 2
报告
7
11 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
有限公司 2021 28,01 % ,800 00
年度募集资金 2
存放与使用情
况的专项报告
12 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司关于 26,51 % ,800 00
2022 年度债务 2
融资计划的议
案
13 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司关于 26,51 % ,800 00
使用闲置自有 2
资金购买理财
产品的议案
14 文投控股股份 154,6 96.6356 5,019 3.1372% 363,6 0.2272%
有限公司关于 26,51 % ,800 00
向控股股东借 2
款暨关联交易
的议案
15 文投控股股份 154,6 96.6365 5,019 3.1372% 362,1 0.2263%
有限公司关于 28,01 % ,800 00
子公司开展投 2
融资业务合作
暨对外担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14 涉及关联交易，公司关联股东进行了回避表决。
8
议案 15 涉及特别决议事项，已经出席本次会议的三分之二以上股东表决通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许雪霏、程劲松
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司
2022 年 6 月 29 日
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