证券代码：600715             证券简称：文投控股           编号：2022-054



                   文投控股股份有限公司
              十届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第八次会议于2022
年8月29日下午14:00以通讯及现场方式召开，会议通知及会议文件已于2022年8
月26日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决，实
有8名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
   本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议
通过了如下事项：
   一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年半年度报告正文及摘要》
   详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年半年度报告》。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
   二、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
   详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


   特此公告。
                                                   文投控股股份有限公司
                                                          2022年8月30日




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