证券代码：600715             证券简称：文投控股              编号：2022-061



                    文投控股股份有限公司
               十届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十次会议于2022
年9月29日下午14:00以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年9月27日
以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决，实有8名董
事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通过
了如下事项：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》
    经公司董事会提名委员会审核，现拟提名杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十
届董事会新增独立董事候选人。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选，其独立董事任
期将与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日发布的 2022-060 号公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的议案》
    因经营需要，公司董事会拟于 2022 年 10 月 17 日下午 14：30，在北京市西
城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。
    详见公司于同日发布的 2022-062 号公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

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特此公告。


                 文投控股股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 30 日




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