证券代码：600715          证券简称：文投控股      公告编号：2022-063

                      文投控股股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日
(二)   股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会
   议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               676,849,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 36.4907
份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章
程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事蔡敏先生、董事张荔华先生、独立
   董事林钢先生、独立董事陈建德先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工监事刘潇峰先生因工作原因未出席
   会议；
                                     1
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、     议案审议情况
(一)     累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
                                                      得票数占出席
  议案序号          议案名称              得票数      会议有效表决        是否当选
                                                   权的比例（%）
1.01              杨步亭            676,289,704    99.9173%          是
1.02              崔松鹤            676,279,401    99.9158%          是


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意               反对                弃权
           议案名称
序号                       票数      比例（%） 票数     比例（%） 票数      比例（%）
                           43,65
1.01     杨步亭                      98.7344
                           6,336
                           43,64
1.02     崔松鹤                      98.7111
                           6,033


(三)     关于议案表决的有关情况说明
    无
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：金奂佶、陈凯
2、 律师见证结论意见：
    公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会
议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。

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    文投控股股份有限公司董事会
              2022 年 10 月 18 日




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