文投控股:文投控股股份有限公司十届董事会第十二次会议决议公告2022-10-29
证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2022-066
文投控股股份有限公司
十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十二次会议于
2022年10月28日下午14:00以通讯及现场方式召开,会议通知及会议文件已于
2022年10月24日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与
表决,实有8名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
本次会议由副董事长王森先生主持,全体董事以通讯及现场表决的方式审议
并通过了《文投控股股份有限公司2022年第三季度报告》,详见公司于同日发布
的《文投控股股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司
2022年10月29日
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